ID-Anforderungen für Unternehmensgründungen

Warum verlangen wir einen Identitätsnachweis und eine Adressprüfung?

Alle Gründungsagenten und Buchhalter sind gesetzlich verpflichtet, den Identitätsnachweis und den Adressennachweis für alle leitenden Angestellten, einschließlich Kontoinhabern, Geschäftsführern und Personen mit signifikanter Kontrolle (PSCs), die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zu überprüfen. Dies gewährleistet die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML) und der KYC-Anforderungen (Know Your Customer).

Was muss ich für die Überprüfung angeben?
Mit der digitalen ID-Software von Credas ist unser kostenloser Online-ID-Check sehr einfach auszufüllen. Sie benötigen lediglich:

  • 1 x staatlich ausgestellter Lichtbildausweis, z. B. Reisepass oder Führerschein (nicht abgelaufen)
  • 1 x Nachweis der Wohnanschrift, der innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde, z. B. ein Kontoauszug oder eine Stromrechnung
  • Ein Gerät, das ein Live-Selfie aufnehmen kann, z. B. eine Webcam oder ein Fotohandy

Während der Online-Ausweisüberprüfung wird die Gesichtserkennungstechnologie von Credas Ihre Anwesenheit überprüfen und feststellen, ob Ihr Gesicht (Selfie) mit dem Foto auf Ihrem Ausweis übereinstimmt.

Wer muss einen Identitätsnachweis erbringen?

Die Personen, die sich ausweisen müssen, hängen von den Dienstleistungen ab, die Sie bei uns in Anspruch genommen haben. Keine Sorge, wir werden Sie genau darüber informieren, wer die erforderlichen Nachweise erbringen muss, damit Sie es nicht selbst herausfinden müssen!

In der Regel benötigen wir von den folgenden Personen einen Ausweis:

  • Kontoinhaber - Jeder, der ein Konto einrichtet und eine Transaktion über Companies Made Simple durchführt.
  • Direktoren - Alle Personen (oder Unternehmen), die als Direktoren aufgeführt sind und das Unternehmen leiten.
  • Anteilseigner - Jede Person (oder Firma), die mehr als 25% eines Unternehmens oder einer LLP besitzt.

Unser aktueller Softwareanbieter für ID-Prüfungen

Credas - OIX

Credas benötigt in der Regel nicht mehr als 5 Minuten, um den Verifizierungsprozess abzuschließen.

ID

1Muss ich einen Identitätsnachweis vorlegen?

Warum benötigen wir einen Ausweis- und Adressnachweis?

Wir unterliegen den Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften (Änderung) von 2019, dem London Local Authorities Act von 2007 und den Know Your Customer (KYC)-Richtlinien, was bedeutet, dass wir die Identität und Adresse von Kunden und bestimmten Aktionären überprüfen müssen.

Keine Sorge - 90% unserer Kunden brauchen nichts zu tun

Wir führen eine digitale Überprüfung Ihres Personalausweises und Ihrer Adresse anhand der Informationen durch, die Sie bereits im Bestellformular Ihres Unternehmens angegeben haben.

Credas Logo

Wenn wir Sie bitten, sich auszuweisen - es dauert 5 Minuten, bis Sie Ihr Smartphone benutzen können.

Für die verbleibenden 10% unserer Kunden, die nicht für unsere digitale Identitätsprüfung in Frage kommen oder deren digitale Identitätsprüfung fehlschlägt, haben wir uns mit CREDAS zusammengetan, um Ihnen eine hochmoderne mobile App zur Verfügung zu stellen, mit der Sie Ihren Identitäts- und Adressnachweis in nur 5 Minuten digital zertifizieren und an uns senden können - ohne zusätzliche Kosten.

Unser ID-Team wird Ihnen eine Einladung per E-Mail mit einfachen Anweisungen zur Nutzung der App schicken.

Wer muss einen Ausweis vorlegen

Wenn wir Sie um einen Ausweis bitten müssen, teilen wir Ihnen die Namen der Personen mit, von denen wir ihn benötigen, damit Sie sich nicht selbst darum kümmern müssen. Zu Informationszwecken sehen Sie jedoch bitte nach, von wem wir gesetzlich verpflichtet sind, einen Ausweis einzuholen:

  • Jeder, der ein Firmengründungspaket, einen Adressenservice und bestimmte Sekretariatsdienstleistungen, z.B. die Übertragung oder Ausgabe von Aktien usw., erwirbt.
  • Alle Aktionäre, die mehr als 25% eines Unternehmens oder einer LLP besitzen.
  • Jeder, der unseren Geschäftsadressenservice nutzt und möchte, dass seine Post an ihn weitergeleitet wird.
2Wie besteht man die CREDAS-ID-Prüfung?

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Chancen zu erhöhen, den ID-Check beim ersten Mal zu bestehen:

  1. Name Spiel

Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen genau so an, wie er in Ihrem Ausweisdokument (Reisepass oder Führerschein) steht, um eine Ablehnung zu vermeiden.

  1. Ausweisdokument (eindeutig und vollständig)

Stellen Sie sicher, dass das gesamte ID-Dokument auf dem Bildschirm erfasst wird. Kein Teil Ihres Ausweises sollte abgeschnitten oder versteckt werden.

Das Foto und die Details auf Ihrem Ausweis müssen klar und scharf sein.

  1. ID-Foto (Blendfrei)

Stellen Sie sicher, dass Ihr Ausweis blendfrei ist und Ihr Foto nicht durch das reflektierende Hologramm verdeckt wird.

Wenn Ihr Gesicht auf der ID nicht eindeutig zu erkennen ist, kann die Software den Gesichtsabgleich nicht durchführen.

  1. Selfie-Check

Zentrieren Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen und richten Sie sie an den Leitlinien auf dem Bildschirm aus.

  1. Lebensfähigkeitsprüfung

Kopieren Sie die einmalige Aktion, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

  1. Nachweis der Wohnanschrift

Machen Sie ein deutliches Foto Ihres Originaldokuments zum Nachweis der Adresse (Computer- und Handy-Screenshots von Dokumenten werden nicht akzeptiert).

  • Muss innerhalb von 3 Monaten datiert werden oder Jahresabrechnung.
  • Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an.

Wenn die Online-Überprüfung bei Ihnen nicht funktioniert und Sie das Problem nicht beheben können, können wir stattdessen auch beglaubigte (oder notariell beglaubigte) Dokumente akzeptieren.

Wenn die Online-Überprüfung bei Ihnen nicht funktioniert und Sie das Problem nicht beheben können, können wir stattdessen auch beglaubigte (oder notariell beglaubigte) Dokumente akzeptieren.

3Checkliste für Identitätsnachweise und Adressdokumente
Identitätsnachweis (Genehmigte Liste):
  • Gültiger internationaler Reisepass (nicht abgelaufen)
  • Führerschein (mit Fotokarte)
  • Nationale Identitätskarte
Nachweis der Wohnanschrift (genehmigte Liste):
  • Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Gas, Strom oder Wasser)
  • Telefonrechnung (Rechnungen für Mobiltelefone werden nicht akzeptiert)
  • Versicherungsbrief (Kfz, Hausrat oder Leben)
  • Hypothekenauszug
  • Ratssteuerrechnung
  • Kontoauszug einer Bank/Bausparkasse (digitale/herausfordernde Banken werden nicht akzeptiert)
  • Kreditkartenabrechnungen
  • TV-Lizenz
  • HM Revenue and Customs Brief/Benachrichtigung über die Kodierung
  • Brief von der Agentur für Sozialleistungen
  • Finanzbericht (z.B. Rente/Stiftung)
  • Abfragekarte
Das Dokument zum Nachweis der Wohnanschrift muss:
  • Zeigen Sie Ihren Namen an (nicht den Firmennamen)
  • Zeigen Sie Ihre aktuelle Wohnadresse an
  • Zeigen Sie den Namen des Unternehmens / der Behörde an, die das Dokument ausgestellt hat
  • Sie müssen innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein (bzw. 12 Monate bei Jahresabschlüssen)
  • in englischer Sprache verfasst sein (oder eine beglaubigte englische Übersetzung beiliegen)

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