Requisitos del DNI para constituir una empresa
¿Por qué exigimos pruebas de identidad y comprobaciones de domicilio?
Todos los agentes de formación y contables tienen la obligación legal de verificar los documentos de identidad y de domicilio de todos los funcionarios, incluidos los titulares de cuentas, directores y Personas de Control Significativo (PSC) que utilicen nuestros servicios. Esto garantiza el cumplimiento de la normativa "Contra el Blanqueo de Dinero" (AML) y los requisitos de "Conoce a tu Cliente" (KYC).
¿Qué tendré que proporcionar para completar la comprobación?
Utilizando el software de identificación digital de Credas, nuestra comprobación gratuita del DNI por Internet es muy sencilla de completar. Sólo necesitarás
- 1 documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno, como pasaporte o carné de conducir (no caducado)
- 1 justificante de domicilio emitido en los últimos 3 meses, como un extracto bancario o una factura de servicios públicos
- Un dispositivo capaz de tomar un selfie en directo, como una webcam o un teléfono con cámara
Durante la verificación online del DNI, la tecnología de reconocimiento facial de Credas verificará tu presencia y determinará si tu cara (selfie) coincide con la foto de tu DNI.
¿Quién tiene que acreditarse?
Las personas que deban identificarse dependerán de los servicios que hayas contratado con nosotros. No te preocupes, te informaremos exactamente de quién tiene que proporcionar los controles necesarios, ¡para que no tengas que averiguarlo tú mismo!
Normalmente, pediremos un documento de identidad a las siguientes personas:
- Titular de la cuenta - Cualquier persona que cree una cuenta y realice una transacción a través de Companies Made Simple.
- Administradores - Todas las personas (o empresas) que figuran como administradores que dirigen la empresa.
- Accionistas - Cualquier persona (o empresa) que posea más del 25% de una empresa o LLP.
Nuestro actual proveedor de software para controles de identidad
Credas suele tardar tan sólo 5 minutos en completar el proceso de verificación.
ID
¿Por qué exigimos un documento de identidad y una dirección?
Estamos regulados por la Normativa sobre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Enmienda) de 2019, la Ley de Autoridades Locales de Londres de 2007 y las directrices de "Conoce a tu cliente" (KYC), lo que significa que debemos verificar la identidad y la dirección de los clientes y de determinados accionistas.
Realizaremos una comprobación digital de tu DNI y dirección utilizando la información que ya nos has facilitado en el formulario de pedido de tu empresa.
Para el 10% restante de nuestros clientes que no pueden optar a nuestra comprobación digital del DNI, o en los casos en que su comprobación digital del DNI falla, nos hemos asociado con CREDAS para ofrecerte una App móvil de última generación para certificar digitalmente y enviarnos tu prueba de DNI y dirección en sólo 5 minutos, sin coste adicional.
Nuestro Equipo de Identificación te enviará una invitación por correo electrónico con instrucciones sencillas sobre cómo utilizar la App.
Si tenemos que pedirte un documento de identidad, te diremos los nombres de las personas a las que se lo pedimos, para que no tengas que hacerlo tú mismo. No obstante, a título meramente informativo, consulta de quién estamos legalmente obligados a obtener el DNI:
- Cualquier persona que adquiera un paquete de constitución de empresa, un servicio de domiciliación y determinados servicios de secretaría de empresa, por ejemplo, transferencia o emisión de acciones, etc.
- Todos los accionistas que posean más del 25% de una sociedad o SRL.
- Cualquier persona que utilice nuestro Servicio de Dirección Comercial y desee que se le reenvíe el correo.
Sigue los pasos que se indican a continuación para aumentar tus posibilidades de superar el Control de Identidad a la primera:
- Coincidencia de nombres
Introduce tu nombre y apellidos exactamente como aparecen en tu documento de identidad (pasaporte o permiso de conducir) para evitar que te rechacen.
- Documento de identidad (claro y completo)
Asegúrate de que se captura en pantalla todo el documento de identidad. No debe cortarse ni ocultarse ninguna parte de tu DNI.
La foto y los detalles de tu DNI deben ser claros y estar enfocados.
- Foto de carné (sin reflejos)
Asegúrate de que tu DNI está libre de reflejos y de que tu foto no queda oscurecida por el holograma reflectante.
Si tu cara no aparece claramente en el DNI, el software no puede realizar la coincidencia de caras.
- Chequeo selfie
Centra y alinea tu cara y tus ojos con las directrices de la pantalla.
- Comprobación de actividad
Copia la acción única tal y como aparece en tu pantalla.
- Justificante de domicilio
Haz una foto nítida de tu justificante de domicilio original (no se aceptan capturas de pantalla de ordenador o móvil de los documentos).
- Debe tener fecha de 3 meses o declaración anual.
- Indica tu nombre y dirección.
Si la comprobación en línea no te funciona y no puedes solucionar el problema, podemos aceptar documentos certificados (o notariales) en su lugar.
Si la comprobación en línea no te funciona y no puedes solucionar el problema, podemos aceptar documentos certificados (o notariales) en su lugar.
- Pasaporte internacional válido (no caducado)
- Permiso de conducir (con fotocard)
- Documento Nacional de Identidad
- Factura de servicios públicos (gas, electricidad o agua)
- Factura de teléfono (no se aceptan facturas de teléfono móvil)
- Carta de seguro (automóvil, hogar o vida)
- Declaración hipotecaria
- Factura del impuesto municipal
- Extracto bancario/de la sociedad de crédito hipotecario (no se aceptan bancos digitales/retos)
- Extractos de tarjeta de crédito
- Licencia de TV
- Carta/aviso de codificación de HM Revenue and Customs (Hacienda y Aduanas)
- Carta de la Agencia de Prestaciones
- Estado financiero (por ejemplo, pensión/dotación)
- Tarjeta electoral
- Muestra tu nombre (no el nombre de la empresa)
- Indica tu dirección residencial actual
- Indica el nombre de la empresa / autoridad que emitió el documento
- Estar fechada en los últimos 3 meses (o 12 meses para las declaraciones anuales)
- Estar redactado en inglés (o ir acompañado de una traducción jurada al inglés)
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