Exigences en matière d'identification pour la création d'une société
Pourquoi exigeons-nous une preuve d'identité et des vérifications d'adresse ?
Tous les agents de formation et les comptables ont l'obligation légale de vérifier la preuve d'identité et la preuve d'adresse de tous les dirigeants, y compris les titulaires de comptes, les administrateurs et les personnes exerçant un contrôle significatif (PSC) qui utilisent nos services. Cela garantit la conformité avec les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les exigences en matière de connaissance du client (KYC).
Que dois-je fournir pour effectuer le contrôle ?
Grâce au logiciel d'identification numérique de Credas, notre contrôle d'identité gratuit en ligne est très simple à réaliser. Vous aurez juste besoin de :
- 1 x pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement, telle qu'un passeport ou un permis de conduire (non expiré)
- 1 x preuve d'adresse résidentielle délivrée au cours des 3 derniers mois, telle qu'un relevé bancaire ou une facture de services publics.
- Un appareil capable de prendre un selfie en direct, tel qu'une webcam ou un téléphone muni d'un appareil photo
Lors de la vérification de l'identité en ligne, la technologie de reconnaissance faciale de Credas vérifiera votre présence et déterminera si votre visage (selfie) correspond à la photo de votre pièce d'identité.
Qui doit fournir une preuve d'identité ?
Les personnes tenues de fournir une pièce d'identité dépendent des services que vous avez souscrits auprès de nous. Ne vous inquiétez pas, nous vous indiquerons exactement qui doit fournir les vérifications nécessaires, de sorte que vous n'aurez pas à vous en occuper vous-même !
En règle générale, nous demandons une pièce d'identité aux personnes suivantes :
- Titulaire du compte - Toute personne qui ouvre un compte et effectue une transaction par l'intermédiaire de Companies Made Simple.
- Administrateurs - Toutes les personnes (ou sociétés) figurant sur la liste des administrateurs qui dirigent l'entreprise.
- Actionnaires - Toute personne (ou société) qui détient plus de 25 % d'une société ou d'une LLP.
Notre fournisseur actuel de logiciels pour les contrôles d'identité
Credas ne prend généralement que 5 minutes pour compléter le processus de vérification.
ID
Pourquoi exigeons-nous une preuve d'identité et d'adresse ?
Nous sommes régis par le règlement de 2019 sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (amendement), la loi de 2007 sur les autorités locales de Londres et les directives relatives à la connaissance du client, ce qui signifie que nous devons vérifier l'identité et l'adresse des clients et de certains actionnaires.
Nous effectuerons une vérification numérique de votre identité et de votre adresse à l'aide des informations que vous avez déjà fournies dans le formulaire de commande de votre entreprise.
Pour les 10 % restants de nos clients qui ne sont pas éligibles à notre contrôle d'identité numérique ou dont le contrôle d'identité numérique échoue, nous nous sommes associés à CREDAS pour vous fournir une application mobile de pointe qui vous permet de certifier numériquement et de nous envoyer vos preuves d'identité et d'adresse en seulement 5 minutes, sans frais supplémentaires.
Notre équipe ID vous enverra une invitation par e-mail avec des instructions simples sur la façon d'utiliser l'application.
Si nous devons vous demander une pièce d'identité, nous vous communiquerons les noms des personnes à qui nous la demandons, afin que vous n'ayez pas à vous en charger vous-même. Toutefois, à titre d'information uniquement, veuillez consulter la liste des personnes auprès desquelles nous sommes légalement tenus d'obtenir une pièce d'identité :
- Toute personne qui achète un pack de création d'entreprise, un service d'adresses et certains services de secrétariat d'entreprise, par exemple le transfert ou l'émission d'actions, etc.
- Tous les actionnaires qui possèdent plus de 25 % d'une société ou d'une LLP.
- Toute personne utilisant notre service d'adresses professionnelles et souhaitant faire suivre son courrier.
Suivez les étapes ci-dessous pour augmenter vos chances de réussir le contrôle d'identité du premier coup :
- Correspondance des noms
Saisissez vos nom et prénom tels qu'ils figurent sur votre document d'identité (passeport ou permis de conduire) afin d'éviter tout refus.
- Document d'identité (clair et complet)
Veillez à ce que l'intégralité du document d'identité soit capturée à l'écran. Aucune partie de votre carte d'identité ne doit être coupée ou cachée.
La photo et les détails de votre pièce d'identité doivent être clairs et nets.
- Photo d'identité (sans reflet)
Assurez-vous que votre pièce d'identité n'est pas éblouissante et que votre photo n'est pas masquée par l'hologramme réfléchissant.
Si votre visage n'apparaît pas clairement sur la carte d'identité, le logiciel ne peut pas effectuer la comparaison des visages.
- Selfie Check
Centrez et alignez votre visage et vos yeux sur les lignes directrices de l'écran.
- Vérification de l'existence
Copiez l'action unique telle qu'elle apparaît à l'écran.
- Preuve de l'adresse de résidence
Prenez une photo claire de l'original de votre justificatif de domicile (les captures d'écran d'ordinateur ou de téléphone portable ne sont pas acceptées).
- Doit être daté de moins de 3 mois ou déclaration annuelle.
- Indiquez votre nom et votre adresse.
Si la vérification en ligne ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, nous pouvons accepter des documents certifiés (ou notariés) à la place.
Si la vérification en ligne ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, nous pouvons accepter des documents certifiés (ou notariés) à la place.
- Passeport international en cours de validité (non expiré)
- Permis de conduire (avec photo)
- Carte d'identité nationale
- Facture de services publics (gaz, électricité ou eau)
- Facture de téléphone (les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées)
- Lettre d'assurance (automobile, habitation ou vie)
- Déclaration d'hypothèque
- Facture de l'impôt sur le revenu
- Relevé de compte de la banque/société de crédit immobilier (les banques numériques/challenger ne sont pas acceptées)
- Relevés de cartes de crédit
- Licence TV
- Lettre/avis de codification de l'administration fiscale et douanière (HM Revenue and Customs)
- Lettre de l'agence de prestations
- État financier (p. ex. pension/ dotation)
- Carte d'appel
- Indiquez votre nom (et non le nom de votre entreprise)
- Indiquez votre adresse de résidence actuelle
- Indiquez le nom de l'entreprise ou de l'autorité qui a délivré le document.
- être daté de moins de 3 mois (ou de moins de 12 mois pour les déclarations annuelles)
- être rédigée en anglais (ou accompagnée d'une traduction anglaise certifiée)
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