Requisiti per la costituzione di una società
Perché richiediamo un documento d'identità e un controllo dell'indirizzo?
Tutti gli agenti di formazione e i commercialisti hanno l'obbligo legale di verificare i documenti di identità e di indirizzo di tutti i funzionari, compresi i titolari di conti, i direttori e le Persone di Controllo Significativo (PSC) che utilizzano i nostri servizi. Questo garantisce la conformità alle normative "Antiriciclaggio" (AML) e ai requisiti "Conosci il tuo cliente" (KYC).
Cosa devo fornire per completare l'assegno?
Utilizzando il software Credas per l'identificazione digitale, il nostro controllo gratuito dei documenti d'identità online è molto semplice da completare. Avrai bisogno di:
- 1 x documento d'identità con foto rilasciato dal governo, come un passaporto o una patente di guida (non scaduta)
- 1 x prova dell'indirizzo di residenza rilasciata negli ultimi 3 mesi, come ad esempio un estratto conto bancario o una bolletta
- Un dispositivo in grado di scattare un selfie dal vivo, come una webcam o un telefono con fotocamera
Durante la verifica online dell'ID, la tecnologia di riconoscimento facciale di Credas verificherà la tua presenza e determinerà se il tuo volto (selfie) corrisponde alla foto del tuo ID.
Chi deve fornire un documento di identità?
Le persone a cui è richiesto di fornire un documento d'identità dipendono dai servizi che hai sottoscritto con noi. Non preoccuparti, ti informeremo esattamente su chi deve fornire i controlli necessari, così non dovrai pensarci da solo!
In genere, richiediamo un documento d'identità alle seguenti persone:
- Titolare del conto - Chiunque crei un conto ed effettui una transazione attraverso Companies Made Simple.
- Amministratori - Tutte le persone (o le società) elencate come amministratori che gestiscono la società.
- Azionisti - Qualsiasi persona (o società) che possiede più del 25% di una società o LLP.
Il nostro attuale fornitore di software per il controllo dei documenti d'identità
In genere Credas impiega appena 5 minuti per completare il processo di verifica.
ID
Perché è necessario un documento d'identità e un indirizzo?
Siamo regolamentati dal Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2019, dal London Local Authorities Act 2007 e dalle linee guida Know Your Customer (KYC), il che significa che dobbiamo verificare l'identità e l'indirizzo dei clienti e di alcuni azionisti.
Eseguiremo un controllo digitale del tuo documento d'identità e del tuo indirizzo utilizzando le informazioni che hai già fornito nel modulo d'ordine aziendale.
Per il restante 10% dei nostri clienti che non sono idonei alla verifica dell'identità digitale o che non riescono a farlo, abbiamo collaborato con CREDAS per offrirti un'applicazione mobile all'avanguardia che ti permetterà di certificare digitalmente e inviarci la tua prova d'identità e il tuo indirizzo in soli 5 minuti, senza alcun costo aggiuntivo.
Il nostro Team ID ti invierà un invito via e-mail con semplici istruzioni su come utilizzare l'App.
Se dovessimo chiederti un documento d'identità, ti comunicheremo i nomi delle persone a cui lo richiediamo, in modo che tu non debba occupartene da solo. Tuttavia, a titolo puramente informativo, ti invitiamo a vedere da chi siamo legalmente obbligati a ottenere un documento d'identità:
- Chiunque acquisti un pacchetto per la costituzione di una società, un servizio di recapito e alcuni servizi di segreteria aziendale, ad esempio il trasferimento o l'emissione di azioni, ecc.
- Tutti gli azionisti che possiedono più del 25% di una società o LLP.
- Chiunque utilizzi il nostro Servizio di Indirizzo Commerciale e desideri che la posta gli venga inoltrata.
Segui i passaggi indicati di seguito per aumentare le possibilità di superare l'ID Check al primo tentativo:
- Corrispondenza del nome
Inserisci il tuo nome e cognome esattamente come appare sul tuo documento d'identità (passaporto o patente) per evitare di essere respinto.
- Documento d'identità (chiaro e completo)
Assicurati che l'intero documento d'identità venga acquisito sullo schermo. Nessuna parte del tuo documento d'identità deve essere tagliata o nascosta.
La foto e i dettagli del documento devono essere chiari e a fuoco.
- Fototessera (senza riflessi)
Assicurati che il tuo documento d'identità sia privo di riflessi e che la tua foto non venga oscurata dall'ologramma riflettente.
Se il tuo volto non è visibile sul documento d'identità, il software non può eseguire la corrispondenza del volto.
- Controllo selfie
Centra e allinea il viso e gli occhi con le linee guida sullo schermo.
- Controllo di vivacità
Copia l'azione unica visualizzata sullo schermo.
- Prova dell'indirizzo di residenza
Scatta una foto chiara del tuo documento originale di prova dell'indirizzo (non sono accettate le schermate dei documenti su computer e cellulari).
- Deve essere datato entro 3 mesi o dichiarazione annuale.
- Mostra il tuo nome e l'indirizzo di casa.
Se il controllo online non funziona e non riesci a risolvere il problema, possiamo accettare documenti certificati (o autenticati).
Se il controllo online non funziona e non riesci a risolvere il problema, possiamo accettare documenti certificati (o autenticati).
- Passaporto internazionale valido (non scaduto)
- Patente di guida (con fototessera)
- Carta d'identità nazionale
- Bolletta del gas, dell'elettricità o dell'acqua
- Bolletta telefonica (le bollette dei cellulari non sono accettate)
- Lettera di assicurazione (auto, casa o vita)
- Dichiarazione di ipoteca
- Bolletta delle tasse del Consiglio
- Estratto conto di una banca o di una società di costruzioni (non sono accettate le banche digitali o le banche di nuova generazione).
- Estratti conto della carta di credito
- Licenza TV
- Lettera/avviso di codifica dell'HM Revenue and Customs
- Lettera dell'ente previdenziale
- Dichiarazione finanziaria (ad es. pensione/finanziamento)
- Scheda di polling
- Mostra il tuo nome (non la ragione sociale)
- Mostra il tuo attuale indirizzo di residenza
- Indica il nome dell'azienda o dell'autorità che ha emesso il documento.
- Essere datato entro gli ultimi 3 mesi (o 12 mesi per le dichiarazioni annuali)
- essere redatto in inglese (o accompagnato da una traduzione certificata in inglese)
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