Introduzione

Il Regno Unito, noto per la sua economia aperta che attrae affari globali, offre enormi opportunità per i leader aziendali. Tuttavia, questa apertura presenta anche rischi, come la possibilità di crimini economici come il riciclaggio di denaro e le frodi gravi. Per combattere questi problemi, il governo del Regno Unito ha promulgato l'Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCT Act), mirato a migliorare l'integrità delle operazioni aziendali nel paese.

Principali Disposizioni dell'ECCT Act

• Riforme presso la Companies House per garantire processi di verifica più rigorosi.
• Misure per prevenire l'uso improprio delle partnership limitate.
• Potenziamento dei poteri per il sequestro e il recupero dei beni criminali, inclusi i cripto-attivi.
• Disposizioni per consentire alle aziende di condividere informazioni con maggiore fiducia per combattere il riciclaggio di denaro e altri crimini.
• Nuovi poteri di raccolta di informazioni per le forze dell'ordine e snellimento dei processi normativi per facilitare le operazioni aziendali.

Sebbene la legge sia stata ufficialmente approvata, la sua piena attuazione avverrà gradualmente, a partire dall'inizio del 2024.

Impatto sulle Operazioni della Companies House

Le significative riforme previste dall'ECCT Act trasformeranno il funzionamento della Companies House, introducendo l'obbligo di verifica dell'identità per i direttori, le Persone con Controllo Significativo (PSC) e coloro che presentano documenti. Queste modifiche mirano a rafforzare la trasparenza e l'affidabilità dei registri aziendali.

Inoltre, la Companies House adotterà procedure più robuste per esaminare le informazioni finanziarie e migliorare la qualità dei dati nel registro. Queste misure aiuteranno a identificare e rimuovere informazioni obsolete o inaccurate e a garantire la conformità agli standard legali.

Cosa Devono Fare le Aziende

Dal 4 marzo 2024, tutte le aziende dovranno fornire un indirizzo email registrato alla Companies House, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali ma non comparirà nel registro pubblico. Le aziende incorporate prima di questa data dovranno presentare il loro indirizzo email alla prossima dichiarazione di conferma.

La Companies House aumenterà anche le sue tariffe di deposito a partire dal 1 maggio 2024 per coprire i costi di questi servizi migliorati. I proprietari di aziende dovrebbero prepararsi a questi cambiamenti assicurandosi che tutte le loro informazioni aziendali siano aggiornate e pianificando l'impatto finanziario delle tariffe aumentate.

Nota: Questo blog serve come guida generale sui prossimi cambiamenti alla Companies House e non sostituisce la consulenza legale professionale.