Inleiding

Het Verenigd Koninkrijk, bekend om zijn open economie die wereldwijd zaken aantrekt, biedt enorme kansen voor bedrijfsleiders. Deze openheid brengt echter ook risico's met zich mee, zoals de mogelijkheid van economische misdrijven zoals witwassen en ernstige fraude. Om deze problemen aan te pakken, heeft de Britse regering de Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCT Act) aangenomen, die gericht is op het verbeteren van de integriteit van bedrijfsactiviteiten binnen het land.

Belangrijkste Bepalingen van de ECCT Act

• Hervormingen bij Companies House om strengere verificatieprocessen te waarborgen.
• Maatregelen om misbruik van limited partnerships te voorkomen.
• Uitgebreide bevoegdheden voor het in beslag nemen en terugvorderen van criminele activa, inclusief crypto-activa.
• Bepalingen die bedrijven in staat stellen om veiliger informatie uit te wisselen om witwassen en andere misdrijven te bestrijden.
• Nieuwe bevoegdheden voor het verzamelen van inlichtingen door wetshandhavingsinstanties en het stroomlijnen van regelgevende processen om het bedrijfsleven te vergemakkelijken.

Hoewel de wet officieel is aangenomen, zal de volledige uitvoering ervan geleidelijk aan plaatsvinden, te beginnen in het begin van 2024.

Impact op de Werking van Companies House

Significante hervormingen onder de ECCT Act zullen de werking van Companies House transformeren, met de introductie van verplichte identiteitsverificatie voor directeuren, Personen met Significante Controle (PSC's) en degenen die gegevens indienen. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de transparantie en betrouwbaarheid van bedrijfsgegevens te versterken.

Bovendien zal Companies House robuustere procedures aannemen voor het onderzoeken van financiële informatie en het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in het register. Deze maatregelen zullen helpen bij het identificeren en verwijderen van verouderde of onjuiste informatie en ervoor zorgen dat wordt voldaan aan wettelijke normen.

Wat Bedrijven Moeten Doen

Vanaf 4 maart 2024 moeten alle bedrijven een geregistreerd e-mailadres opgeven bij Companies House, dat zal worden gebruikt voor officiële communicatie maar niet zal verschijnen in het openbare register. Bedrijven die vóór deze datum zijn opgericht, moeten hun e-mailadres indienen bij hun volgende bevestigingsverklaring.

Companies House verhoogt ook zijn indieningskosten met ingang van 1 mei 2024 om de kosten van deze verbeterde diensten te dekken. Bedrijfseigenaren moeten zich voorbereiden op deze veranderingen door ervoor te zorgen dat al hun bedrijfsinformatie actueel is en door de financiële impact van de verhoogde kosten te plannen.

Let op: Deze blog dient als algemene gids voor de aankomende veranderingen bij Companies House en is geen vervanging voor professioneel juridisch advies.