ID-vereisten voor bedrijfsoprichting
Waarom hebben we een identiteitsbewijs en adrescontroles nodig?
Alle oprichters en accountants zijn wettelijk verplicht om identiteitsbewijzen en adresdocumenten te verifiëren voor alle functionarissen, inclusief rekeninghouders, directeuren en personen met aanzienlijke zeggenschap (PSC's) die gebruikmaken van onze diensten. Dit zorgt voor naleving van de AML-regelgeving (Anti-Money Laundering) en de KYC-vereisten (Know Your Customer).
Wat moet ik opgeven om de controle te voltooien?
Met de digitale ID-software van Credas is onze gratis online ID-check heel eenvoudig in te vullen. Je hebt alleen nodig:
- 1 x door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs (niet verlopen)
- 1 x bewijs van woonadres afgegeven in de afgelopen 3 maanden, zoals een bankafschrift of energierekening
- Een apparaat dat een live selfie kan maken, zoals een webcam of cameratelefoon
Tijdens de online ID-verificatie zal de gezichtsherkenningstechnologie van Credas je aanwezigheid verifiëren en bepalen of je gezicht (selfie) overeenkomt met de foto op je ID.
Wie moet een identiteitsbewijs laten zien?
Welke personen een identiteitsbewijs moeten overleggen, hangt af van de diensten die u bij ons hebt afgenomen. Maak je geen zorgen, we laten je precies weten wie de benodigde controles moet uitvoeren, zodat je het niet zelf hoeft uit te zoeken!
Normaal gesproken vragen we een identiteitsbewijs van de volgende personen:
- Rekeninghouder - Iedereen die een account aanmaakt en een transactie doet via Bedrijven Eenvoudig.
- Bestuurders - Alle personen (of bedrijven) die vermeld staan als bestuurders die het bedrijf leiden.
- Aandeelhouders - Elke persoon (of bedrijf) die meer dan 25% van een bedrijf of LLP bezit.
Onze huidige softwareleverancier voor ID-controles
Credas heeft meestal maar 5 minuten nodig om het verificatieproces te voltooien.
ID
Waarom hebben we een identiteitsbewijs en adres nodig?
We worden gereguleerd door de Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2019, de London Local Authorities Act 2007 en de Know Your Customer (KYC) richtlijnen, wat betekent dat we de ID en het adres van klanten en bepaalde aandeelhouders moeten verifiëren.
We voeren een digitale controle uit van je ID en adres aan de hand van de gegevens die je al op je bestelformulier hebt ingevuld.
Voor de overige 10% van onze klanten die niet in aanmerking komen voor onze digitale ID-check, of bij wie de digitale ID-check mislukt, werken we samen met CREDAS om je een geavanceerde mobiele app te bieden waarmee je je identiteitsbewijs en adres in slechts 5 minuten digitaal kunt certificeren en naar ons kunt sturen, zonder extra kosten.
Ons ID Team stuurt je een uitnodiging per e-mail met eenvoudige instructies voor het gebruik van de App.
Als we je om een identiteitsbewijs moeten vragen, laten we je de namen weten van de mensen van wie we het nodig hebben, zodat je dit niet zelf hoeft uit te zoeken. Kijk echter, alleen ter informatie, van wie we wettelijk verplicht zijn om een ID op te vragen:
- Iedereen die een pakket voor de oprichting van een bedrijf koopt, een adresdienst en bepaalde bedrijfssecretariële diensten, zoals de overdracht of uitgifte van aandelen, enz.
- Alle aandeelhouders die meer dan 25% van een bedrijf of LLP bezitten.
- Iedereen die onze Business Address Service gebruikt en post naar zich wil laten doorsturen.
Volg de onderstaande stappen om je kansen om de ID Check in één keer te halen te vergroten:
- Naam Wedstrijd
Voer je voor- en achternaam precies zo in als op je identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) om afwijzing te voorkomen.
- ID-document (duidelijk en volledig)
Zorg ervoor dat het volledige ID-document op het scherm wordt vastgelegd. Er mogen geen delen van je ID worden afgesneden of verborgen.
De foto en details op je ID moeten duidelijk en scherp zijn.
- ID-foto (vrij van schittering)
Zorg ervoor dat je ID niet wordt verblind en dat je foto niet wordt bedekt door het reflecterende hologram.
Als je gezicht niet duidelijk op de ID staat, kan de software de gezichtsvergelijking niet uitvoeren.
- Selfie-controle
Centreer en lijn je gezicht en ogen uit met de richtlijnen op het scherm.
- Controle op betrouwbaarheid
Kopieer de unieke actie zoals weergegeven op je scherm.
- Bewijs van woonadres
Maak een duidelijke foto van je originele bewijs van adres (computer- en mobiele screenshots van documenten worden niet geaccepteerd).
- Moet gedateerd zijn binnen 3 maanden of jaaropgave.
- Laat je naam en huisadres zien.
Als de online controle voor jou niet werkt en je het probleem niet kunt oplossen, kunnen we in plaats daarvan gecertificeerde (of notariële) documenten accepteren.
Als de online controle voor jou niet werkt en je het probleem niet kunt oplossen, kunnen we in plaats daarvan gecertificeerde (of notariële) documenten accepteren.
- Geldig internationaal paspoort (niet verlopen)
- Rijbewijs (met fotokaart)
- Nationale identiteitskaart
- Energierekening (gas, elektriciteit of water)
- Telefoonrekening (rekeningen van mobiele telefoons worden niet geaccepteerd)
- Verzekeringsbrief (Motor, Woning of Leven)
- Hypotheekverklaring
- Belastingaanslag
- Verklaring van bank/bouwvereniging (digitale/uitdagende banken worden niet geaccepteerd)
- Creditcardoverzichten
- TV-vergunning
- HM Belastingdienstbrief/coderingsbericht
- Brief van uitkeringsinstantie
- Financieel overzicht (bijv. pensioen/schenkingen)
- Stemkaart
- Toon je naam (niet bedrijfsnaam)
- Toon je huidige woonadres
- Toon de naam van het bedrijf / de autoriteit die het document heeft uitgegeven
- gedateerd zijn binnen de laatste 3 maanden (of 12 maanden voor jaaroverzichten)
- Geschreven zijn in het Engels (of vergezeld gaan van een gecertificeerde Engelse vertaling)
Wilt u een Bedrijf in het Verenigd Koninkrijk als niet-ingezetene?
- Eenvoudige registratie van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk voor niet-ingezetenen
- Probleemloze service - wij regelen al het papierwerk en versturen officiële documenten
- Behoud de volledige controle over uw nieuwe naamloze vennootschap in het Verenigd Koninkrijk
- Snel en betaalbaar voor niet-Britse ingezetenen
- Tot £ 100 teruggave
