Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości przy zakładaniu spółki

Dlaczego wymagamy dowodu tożsamości i sprawdzenia adresu?

Wszyscy agenci formacyjni i księgowi mają prawny obowiązek weryfikacji dokumentów potwierdzających tożsamość i adres zamieszkania wszystkich członków kadry kierowniczej, w tym posiadaczy kont, dyrektorów i osób sprawujących znaczącą kontrolę (PSC), którzy korzystają z naszych usług. Zapewnia to zgodność z przepisami dotyczącymi "przeciwdziałania praniu pieniędzy" (AML) i wymogami "Poznaj swojego klienta" (KYC).

Co będę musiał dostarczyć, aby ukończyć kontrolę?
Korzystając z oprogramowania Credas do identyfikacji cyfrowej, nasza bezpłatna kontrola tożsamości online jest bardzo prosta do wykonania. Potrzebne będą tylko:

  • 1 x wydany przez rząd dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport lub prawo jazdy (które nie straciło ważności)
  • 1 x dowód adresu zamieszkania wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy, taki jak wyciąg bankowy lub rachunek za media
  • Urządzenie umożliwiające robienie selfie na żywo, takie jak kamera internetowa lub aparat w telefonie.

Podczas weryfikacji tożsamości online technologia rozpoznawania twarzy Credas zweryfikuje obecność użytkownika i określi, czy jego twarz (selfie) pasuje do zdjęcia na dokumencie tożsamości.

Kto musi przedstawić dowód tożsamości?

Osoby zobowiązane do okazania dowodu tożsamości będą zależeć od usług, które zostały u nas wykupione. Nie martw się, poinformujemy Cię dokładnie, kto musi dostarczyć niezbędne kontrole, więc nie będziesz musiał sam się nad tym zastanawiać!

Zazwyczaj wymagamy dokumentu tożsamości od następujących osób:

  • Posiadacz konta - każdy, kto zakłada konto i dokonuje transakcji za pośrednictwem Companies Made Simple.
  • Dyrektorzy - wszystkie osoby (lub firmy) wymienione jako dyrektorzy, którzy zarządzają spółką.
  • Udziałowcy - każda osoba (lub spółka), która posiada ponad 25% udziałów w spółce lub LLP.

Nasz obecny dostawca oprogramowania do kontroli tożsamości

Credas - OIX

Credas zazwyczaj potrzebuje zaledwie 5 minut, aby zakończyć proces weryfikacji.

ID

1Czy muszę przedstawić dowód tożsamości?

Dlaczego wymagamy dowodu tożsamości i adresu?

Podlegamy przepisom o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zmiana) z 2019 r., ustawie o władzach lokalnych Londynu z 2007 r. oraz wytycznym Poznaj swojego klienta (KYC), co oznacza, że musimy weryfikować tożsamość i adres klientów oraz niektórych akcjonariuszy.

Nie martw się - 90% naszych klientów nie musi nic robić

Przeprowadzimy cyfrową weryfikację tożsamości i adresu, korzystając z informacji podanych w formularzu zamówienia firmy.

Logo Credas

Jeśli poprosimy Cię o dostarczenie dowodu tożsamości - zajmie Ci to 5 minut przy użyciu smartfona.

Dla pozostałych 10% naszych klientów, którzy nie kwalifikują się do naszej cyfrowej kontroli tożsamości lub w przypadku, gdy ich cyfrowa kontrola tożsamości nie powiedzie się, nawiązaliśmy współpracę z CREDAS, aby zapewnić najnowocześniejszą aplikację mobilną do cyfrowego poświadczenia i przesłania nam dowodu tożsamości i adresu w ciągu zaledwie 5 minut, bez dodatkowych kosztów.

Nasz zespół ID wyśle Ci zaproszenie e-mailem z prostymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z aplikacji.

Kto musi dostarczyć dowód tożsamości

Jeśli będziemy musieli poprosić Cię o dowód tożsamości, poinformujemy Cię o nazwiskach osób, od których będziemy go wymagać, abyś nie musiał tego robić samodzielnie. Jednakże, wyłącznie w celach informacyjnych, prosimy o sprawdzenie, od kogo jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania dowodu tożsamości:

  • Każdy, kto zakupi pakiet zakładania spółki, usługę adresową i niektóre usługi sekretariatu spółki, np. przeniesienie lub emisję akcji itp.
  • Wszyscy akcjonariusze posiadający ponad 25% udziałów w spółce lub LLP.
  • Każda osoba korzystająca z naszej usługi adresu biznesowego, która chce, aby poczta była do niej przekazywana.
2Jak przejść kontrolę tożsamości CREDAS?

Wykonaj poniższe kroki, aby zwiększyć swoje szanse na zaliczenie testu ID Check za pierwszym razem:

  1. Dopasowanie nazwy

Wpisz swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak widnieje w dokumencie tożsamości (paszporcie lub prawie jazdy), aby uniknąć odrzucenia.

  1. Dokument tożsamości (jasny i kompletny)

Upewnij się, że cały dokument tożsamości jest przechwytywany na ekranie. Żadna część identyfikatora nie powinna być odcięta lub ukryta.

Zdjęcie i szczegóły na identyfikatorze muszą być wyraźne i ostre.

  1. Zdjęcie legitymacyjne (bez odblasków)

Upewnij się, że Twój identyfikator jest wolny od odblasków, a Twoje zdjęcie nie jest zasłonięte przez odblaskowy hologram.

Jeśli twarz użytkownika nie jest wyraźna na identyfikatorze, oprogramowanie nie może przeprowadzić dopasowania twarzy.

  1. Selfie Check

Wyśrodkuj i wyrównaj swoją twarz i oczy ze wskazówkami na ekranie.

  1. Kontrola żywotności

Skopiuj unikalną akcję wyświetlaną na ekranie.

  1. Dowód adresu zamieszkania

Zrób wyraźne zdjęcie oryginalnego dokumentu potwierdzającego adres (zrzuty ekranu z komputera i telefonu komórkowego nie są akceptowane).

  • Musi być datowane w ciągu 3 miesięcy lub roczne oświadczenie.
  • Pokaż swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.

Jeśli weryfikacja online nie działa i nie możesz rozwiązać problemu, możemy zaakceptować poświadczone (lub poświadczone notarialnie) dokumenty.

Jeśli weryfikacja online nie działa i nie możesz rozwiązać problemu, możemy zaakceptować poświadczone (lub poświadczone notarialnie) dokumenty.

3Lista kontrolna dokumentów potwierdzających tożsamość i adres
Dowód tożsamości (zatwierdzona lista):
  • Ważny paszport międzynarodowy (który nie wygasł)
  • Prawo jazdy (z fotokartą)
  • Krajowy dokument tożsamości
Dowód adresu zamieszkania (zatwierdzona lista):
  • Rachunek za media (gaz, prąd lub wodę)
  • Rachunek telefoniczny (rachunki za telefon komórkowy nie są akceptowane)
  • Pismo dotyczące ubezpieczenia (komunikacyjnego, domu lub na życie)
  • Oświadczenie o hipotece
  • Rachunek za podatek lokalny
  • Wyciąg z konta bankowego / kasy oszczędnościowo-budowlanej (banki cyfrowe / konkurencyjne nie są akceptowane)
  • Wyciągi z kart kredytowych
  • Licencja telewizyjna
  • HM Revenue and Customs Letter/Notice of Coding (Pismo HM Revenue and Customs/Notice of Coding)
  • Pismo od agencji ds. świadczeń
  • Sprawozdanie finansowe (np. emerytura/fundusz wieczysty)
  • Karta do głosowania
Dokument potwierdzający adres zamieszkania musi:
  • Pokaż swoje imię i nazwisko (nie nazwę firmy)
  • Pokaż swój aktualny adres zamieszkania
  • Nazwa firmy / organu, który wydał dokument
  • Być datowane w ciągu ostatnich 3 miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku wyciągów rocznych)
  • być napisane w języku angielskim (lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem na język angielski)

Chcesz zarejestrować Firma w Wielkiej Brytanii jako nierezydent?

  • Prosta rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii dla nierezydentów
  • Bezproblemowa obsługa - załatwiamy wszystkie formalności i wysyłamy oficjalne dokumenty
  • Zachowaj pełną kontrolę nad swoją nową brytyjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Szybko i niedrogo dla mieszkańców spoza Wielkiej Brytanii
  • Zwrot gotówki do 100 GBP
Rejestracja spółki brytyjskiej jako nierezydenta